Gobierno Corporativo 16 NH Informe Anual 2006 93

NH Informe Anual 2006 94 (*) A través de: Indique   los   movimientos   en   la   estructura   accionarial   más   significativos, acaecidos durante el ejercicio: A.3.  Complete  los  siguientes  cuadros  sobre  los  miembros  del  consejo  de administración de la sociedad, que posean acciones de la sociedad: (*) A través de: Nombre o denominación social del accionista CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE GIPUZKOA Y SAN SEBASTIÁN CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGOZA, ARAGÓN Y RIOJA (IBERCAJA) DON JOSÉ ANTONIO CASTRO SOUSA CORPORACIÓN FINANCIERA CAJA DE MADRID, S.A. GRUPO INVERSOR HESPERIA, S.A. DON AMANCIO ORTEGA GAONA PONTEGADEA INVERSIONES, S.L. SOCIEDAD DE PROMOCIÓN Y PARTICIPACIÓN EMPRESARIAL CAJA MADRID Nº de acciones directas 6.700.000 0 5.978.782 0 5.976.645 29.201.056 0 12.273.585 7.232.265 Nº de acciones indirectas (*) 0 13.208.910 0 29.201.056 0 0 12.273.585 0 0 Nombre o denominación social del titular directo de la participación CORPORACIÓN FINANCIERA CAJA DE MADRID, S.A. GRUPO INVERSOR HESPERIA, S.A. PONTEGADEA INVERSIONES, S.L. SOCIEDAD DE PROMOCIÓN Y PARTICIPACIÓN EMPRESARIAL CAJA MADRID Total: Nº de acciones directas 5.976.645 29.201.056 12.273.585 7.232.265 54.683.551 % Sobre el capital social 4,542 22,190 9,327 5,496 Nombre o denominación social del accionista GRUPO INVERSOR HESPERIA, S.A. SOCIEDAD DE PROMOCIÓN Y PARTICIPACIÓN EMPRESARIAL CAJA MADRID Nombre o denominación social del consejero DON MATÍAS AMAT ROCA DON RAMÓN BLANCO BALÍN DON GABRIELE BURGIO CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLÓN Y ALICANTE (BANCAJA) DON JOSÉ DE NADAL CAPARÁ DON JULIO C. DÍAZ-FREIJO CERECEDO DON MANUEL HERRANDO Y PRAT DE LA RIBA HOTELES PARTICIPADOS, S.L. DON ALFONSO MERRY DEL VAL GRACIE DON MIGUEL RODRÍGUEZ DOMÍNGUEZ Nombre o denominación social del titular directo de la participación DOÑA ELENA BLANCO VILLAR DON RAMÓN BLANCO VILLAR DOÑA AMPARO VILLAR CANOVAS Total: Número de acciones directas 3.500 3.500 6.400 13.400 Nº de acciones directas 50 23.800 1.317.770 7.319.698 10.000 100 4.027 6.639.194 100 3.000 Nº de acciones indirectas (*) 0 13.400 0 0 0 0 0 0 0 0 % Total sobre el capital social 0,000 0,028 1,001 5,562 0,008 0,000 0,003 5,045 0,000 0,002 Fecha operación 16-06-2006 26-12-2006 Descripción de la operación Se ha superado el 20% del capital social Se ha superado el 5% del capital social % Total sobre el capital social 5,091 10,037 4,543 22,190 4,542 22,190 9,327 9,327 5,496 SOCIEDADES ANÓNIMAS COTIZADAS DATOS IDENTIFICATIVOS DEL EMISOR EJERCICIO 2006 C.I.F. A28027944 Denominación Social: NH HOTELES S.A. Domicilio Social:    SANTA ENGRACIA 120 MADRID 28003 ESPAÑA MODELO DE INFORME ANUAL DE GOBIERNO CORPORATIVO DE LAS SOCIEDADES ANÓNIMAS COTIZADAS Para una mejor comprensión del modelo y posterior elaboración del mismo, es necesario leer las instrucciones que para su cumplimentación figuran al final del presente informe. A. ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD A.1. Complete el siguiente cuadro sobre el capital social de la sociedad: Fecha última modificación Capital social ( € ) Número de acciones 26-12-2006 263.196.974,00 131.598.487 En   el   caso   de   que   existan   distintas   clases   de   acciones,   indíquelo   en   el siguiente cuadro: Clase Número de acciones Nominal unitario A.2. Detalle los titulares directos e indirectos de participaciones significativas, de su entidad a la fecha de cierre de ejercicio, excluídos los consejeros: Fecha primer nombramiento 23-07-2004 15-01-1993 13-01-1993 17-06-2002 08-05-1997 22-02-2006 13-07-1992 29-04-2004 18-03-1997 29-04-2004 Fecha último nombramiento 28-04-2005 05-05-2006 05-05-2006 27-06-2004 05-05-2006 05-05-2006 05-05-2006 29-04-2004 05-05-2006 29-04-2004 % Total del capital social en poder del consejo de administración 11,649

NH Informe Anual 2006 95 Complete   los   siguientes   cuadros   sobre   los   miembros   del   consejo   de administración  de  la  sociedad,  que  posean  derechos  sobre  acciones  de  la sociedad: A.4.   Indique,   en   su   caso,   las   relaciones   de   índole   familiar,   comercial, contractual  o  societaria  que  existan  entre  los  titulares  de  participaciones significativas, en la medida en que sean conocidas por la sociedad, salvo que sean escasamente relevantes o deriven del giro o tráfico comercial ordinario: Nombres o denominaciones Tipo de relación Breve descripción sociales relacionados A.5.  Indique,  en  su  caso,  las  relaciones  de  índole  comercial,  contractual  o societaria que existan entre los titulares de participaciones significativas, y la sociedad, salvo que sean escasamente relevantes o deriven del giro o tráfico comercial ordinario: Nombres o denominaciones Tipo de relación Breve descripción sociales relacionados A.6. Indique los pactos parasociales celebrados entre accionistas que hayan sido comunicados a la sociedad: Intervenientes pacto % del capital Breve descripción parasocial social afectado del pacto Indique, en su caso, las acciones concertadas existentes entre los accionistas de su empresa y que sean conocidas por la sociedad: Intervenientes acción % del capital Breve descripción concertada social afectado de la acción concertada En el caso de que durante el ejercicio se haya producido alguna modificación o  ruptura  de  dichos  pactos  o  acuerdos  o  acciones  concertadas,  indíquelo expresamente. A.7.  Indique  si  existe  alguna  persona  física  o  jurídica  que  ejerza  o  pueda ejercer el control sobre la sociedad de acuerdo con el artículo 4 de la Ley del Mercado de Valores: Nombre o denominación social Observaciones A.8. Complete los siguientes cuadros sobre la autocartera de la sociedad: A fecha de cierre del ejercicio: (*) A través de: Detalle las variaciones significativas, de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 377/1991, realizadas durante el ejercicio: Resultados obtenidos en el ejercicio por operaciones de autocartera (en miles de euros) 4 A.9. Detalle las condiciones y el/los plazo/s de la/s autorización/es de la junta al   consejo   de   administración   para   llevar   a   cabo   las   adquisiciones   o transmisiones de acciones propias descritas en el apartado A.8. La Junta General de Accionistas de fecha 5 de mayo de 2006 autorizó por un plazo de 18 meses al Consejo de Administración para tomar en prenda y/o adquirir, directa o indirectamente, acciones propias, mediante su compra en un mercado secundario oficial y por un precio no inferior a su valor nominal, ni superior  a  su  valor  de  cotización  al  tiempo  de  su  adquisición,  sin  que  en ningún momento el valor nominal de las acciones adquiridas, conjuntamente con el de las tomadas en prenda, pueda exceder del 5 por ciento del total capital social. Queda expresamente facultado el Consejo de Administración para disponer libremente de las acciones adquiridas al amparo de la referida autorización al objeto de dar, en su caso, cumplimiento a los compromisos contraídos en los “Sistemas   retributivos   con   entrega   de   opciones   sobre   acciones”   o “referenciados  al  valor  de  cotización  de  la  acción”  cuya  implantación  en  la compañía hubiera sido objeto de las preceptivas aprobaciones. A.10. Indique, en su caso, las restricciones legales y estatutarias al ejercicio de los derechos de voto, así como las restricciones legales a la adquisición o transmisión de participaciones en el capital social: De conformidad con lo preceptuado en el artículo 15 de los Estatutos Sociales, cada acción da derecho a un voto, no existiendo restricción legal o estatutaria alguna a la libre transmisibilidad de acciones. Sin perjuicio de lo antes indicado y según establece el antes citado artículo, ningún  accionista,  con  independencia  del  número  de  acciones  de  que  sea titular, podrá emitir más votos que los correspondientes al 10% de las acciones emitidas con derecho a voto. Esta limitación no será de aplicación en aquellas Juntas  Generales  en  las  que,  de  acuerdo  con  la  lista  de  asistentes,  un accionista presente o representado en la Junta sea propietario de más del 75% de las acciones emitidas con derecho a voto.   A  los  efectos  del  párrafo  anterior,  tendrán  la  consideración  de  un  único accionista las sociedades pertenecientes al mismo grupo de conformidad con lo previsto en el artículo 42 del Código de Comercio. Teniendo en cuenta que el capital social de NH Hoteles, S.A. está integrado por  acciones  al  portador  será  de  aplicación,  para  todo  lo  relativo  a  la transmisión de acciones, lo previsto en los artículos 9 y siguientes de la Ley 24/1988,   de   28   de   Julio   del   Mercado   de   Valores   y   disposiciones concordantes. Así lo ha recogido también el texto de los Estatutos Sociales de  NH  Hoteles,  S.A.  que  señala  expresamente  en  su  artículo  7  que  "La transmisión de las acciones y la constitución de derechos reales limitados o cualquier otro gravamen sobre las mismas, deberá ser objeto de inscripción en  el  Registro  Contable  correspondiente,  conforme  preceptúa  la  Ley  de Mercado de Valores". Nombre o denominación social del consejero DON GABRIELE BURGIO Nombre o denominación social del titular directo de la participación Total: Número de acciones directas Fecha Nº de acciones indirectas % Total sobre el capital social Nº de acciones directas Nº de derechos de opción directos 528.971 Nº de derechos de opción indirectos 0 Nº de acciones equivalentes 528.971 % Total sobre el capital social 0,402 Nº de acciones directas 230.543 Nº de acciones indirectas (*) 0 % Total sobre el capital social 0,175

NH Informe Anual 2006 96 B.1.3. Complete los siguientes cuadros sobre los miembros del consejo y su distinta condición: CONSEJEROS EJECUTIVOS CONSEJEROS EXTERNOS DOMINICALES CONSEJEROS EXTERNOS INDEPENDIENTES OTROS CONSEJEROS EXTERNOS Detalle  los  motivos  por  los  que  no  se  puedan  considerar  dominicales  o independientes: NO  SE  PUEDE  CONSIDERAR  CONSEJERO  DOMINICAL,  PORQUE  YA  NO REPRESENTA A UN ACCIONISTA SIGNIFICATIVO Indique las variaciones que, en su caso, se hayan producido durante el período en la tipología de cada consejero: B. ESTRUCTURA DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD B.1. Consejo de Administración B.1.1.  Detalle  el  número  máximo  y  mínimo  de  consejeros  previstos  en  los estatutos: Número máximo de consejeros 20 Número mínimo de consejeros 5 B.1.2. Complete el siguiente cuadro con los miembros del consejo: Número Total de Consejeros 11 Indique los ceses que se hayan producido durante el período en el consejo de administración: Nombre o denominación social del consejero Fecha de baja DON ALFREDO FERNÁNDEZ DURÁN 22-02-2006 DON LUIS FERNANDO ROMERO GARCÍA 05-05-2006 DON BERNARD S´JACOB 05-05-2006 Nombre o denominación social del consejero DON MATÍAS AMAT ROCA DON RAMÓN BLANCO BALÍN DON GABRIELE BURGIO CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLÓN Y ALICANTE (BANCAJA) DON JOSÉ DE NADAL CAPARÁ DON JULIO C. DÍAZ-FREIJO CERECEDO DON GARY GARRABRANT DON MANUEL HERRANDO Y PRAT DE LA RIBA HOTELES PARTICIPADOS, S.L. DON ALFONSO MERRY DEL VAL GRACIE DON MIGUEL RODRÍGUEZ DOMÍNGUEZ Nombre o denominación social del consejero DON GABRIELE BURGIO Comisión que ha propuesto su nombramiento CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Cargo en el organigrama de la sociedad PRESIDENTE-CONSEJERO DELEGADO Nombre o denominación social del consejero DON MATÍAS AMAT ROCA CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLÓN Y ALICANTE (BANCAJA) DON JULIO C. DÍAZ-FREIJO CERECEDO HOTELES PARTICIPADOS, S.L. Comisión que ha propuesto su nombramiento COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS Y RETRIBUCIONES CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS Y RETRIBUCIONES Nombre o denominación social del accionista significativo a quien representa o que ha propuesto su nombramiento CORPORACIÓN FINANCIERA CAJA DE MADRID, S.A. CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLÓN Y ALICANTE (BANCAJA) PONTEGADEA INVERSIONES, S.L. HOTELES PARTICIPADOS, S.L. Nombre o denominación social del consejero DON RAMÓN BLANCO BALÍN DON GARY GARRABRANT DON MANUEL HERRANDO Y PRAT DE LA RIBA DON ALFONSO MERRY DEL VAL GRACIE DON MIGUEL RODRÍGUEZ DOMÍNGUEZ Comisión que ha propuesto su nombramiento CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS Y RETRIBUCIONES Perfil ES LICENCIADO EN ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES. INSPECTOR DE HACIENDA EN EXCEDENCIA SE GRADUÓ EN LA UNIVERSIDAD DE NOTRE DAME EN FINANZAS ES LICENCIADO EN DERECHO ES LICENCIADO EN ECONOMÍA Y COMERCIO EN LA UNIVERSIDAD BOCCONI DE MILÁN. DOCTOR POR LA UNIVERSIDAD DE PAVIA. EMPRESARIO Nombre o denominación social del consejero DON JOSÉ DE NADAL CAPARÁ Nombre o denominación social del consejero DON JOSÉ DE NADAL CAPARÁ Fecha del cambio 25-05-2006 Condición anterior CONSEJERO EXTERNO DOMINICAL Condición actual OTRO CONSEJERO EXTERNO Comisión que ha propuesto su nombramiento CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Representante DON AURELIO IZQUIERDO GÓMEZ DON IGNACIO EZQUIAGA DOMÍNGUEZ, Cargo en el consejo CONSEJERO CONSEJERO PRESIDENTE CONSEJERO CONSEJERO CONSEJERO CONSEJERO CONSEJERO CONSEJERO CONSEJERO CONSEJERO Fecha primer nombra- miento 23-07-2004 15-01-1993 13-01-1993 17-06-2002 08-05-1997 22-02-2006 05-05-2006 13-07-1992 29-04-2004 18-03-1997 29-04-2004 Fecha último nombra- miento 28-04-2005 05-05-2006 05-05-2006 27-06-2004 05-05-2006 05-05-2006 05-05-2006 05-05-2006 29-04-2004 05-05-2006 29-04-2004 Procedimiento de elección JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS